Новости

Счета семейства Туевых и Мазуки ищут на Кипре, в Израиле, Германии

25.01.2024

117

Андрей Туев

Госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» («АСВ») пытается найти иностранные счета и имущество Андрея Туева, его сына Никиты Туева и супруги Татьяны Мазуки. Семейство бывшего председателя правления признанного банкротом ОАО АКБ «Экопромбанк» может иметь активы на территории Республики Кипр, Израиля, Германии и «других государств», полагает заявитель. «АСВ» попросило арбитражный суд Пермского края направить в зарубежные компетентные органы поручение об оказании международной правовой помощи.

29 сентября 2014 года «Экопромбанк» признан банкротом, конкурсным управляющим утверждена ГК «АСВ». К 1 ноября 2023 года установлены требования 1686 кредиторов общим размером 6,6 млрд руб. Частично погашена задолженность в 6,18 млрд перед 1609 кредиторами— на 1,04 млрд руб. (1687%).

В тотже день, 1 ноября 2023 года, в арбитражный суд Пермского края поступило обращение «АСВ» об оказании помощи в поисках иностранных активов бывших руководителей «Экопромбанка» Андрея Туева и Татьяны Мазуки, их сына Никиты Туева. Заявление подано в рамках дела о банкротстве Мазуки— в прошлом начальника казначейства, председателя кредитного комитета и заместителя главного бухгалтера. В реестр кредиторов «Экопромбанка» были включены требования к ней на 56,8 млн руб.

Мазука покинула Россию ещё в 2016 году. По информации Интерпола, она и уехавший за границу в 2015 году муж Андрей Туев имели вид на жительство в Великобритании. Оба получили немецкую идентификационную карту, которая даёт право на постоянное жительство в Германии и свободное перемещение по 26 странам— членам Шенгенского соглашения.

Вместе с несовершеннолетним в то время сыном супруги были зарегистрированы в Германии— в особняке по Blaichacher Strasse, 4 в Мюнхене. Дом и подземный гараж были выставлены в 2016 году на продажу за 630 тыс. и 20 тыс. евро.

23 августа 2016 года объявленный в международный розыск экс-банкир из Перми Туев задержан в аэропорту Ларнаки правоохранителями Республики Кипр. Спустя почти пять лет, 28 апреля 2021 года, Туев экстрадирован в Россию.

4 октября 2022 года Ленинский районный суд Перми приговорил его к 7 годам лишения свободы в ИК общего режима со штрафом 300 тыс. руб. Это наказание за совершенные в 2013-2014 годы растрату 249,6 млн руб. (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и злоупотребление полномочиями на 122,7 млн руб. (ч. 2 ст. 201 УК РФ). Апелляционная инстанция Пермского краевого суда 13 марта 2023 года и Седьмой кассационный суд общей юрисдикции 6 декабря 2023 года оставили приговор без изменения.

Все

Лидеры по приросту выручки в сфере перевозки пассажиров и грузов

ООО «СИТИЛАЙНЕР»

Темп прироста 530400,00%

ООО «АК-МТ-ПЕРМЬ»

Темп прироста 18287,18%

ООО «ТЕХНОТОП»

Темп прироста 6555,21%

ООО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ ГРУППА «БАРРЕЛЬ»

Темп прироста 5106,81%

Мазука, проживающая вне России, признана банкротом 29 сентября 2023 года. Из задолженности в 56,8 млн руб. с неё взыскано лишь 150 руб. 15 коп.

«АСВ» попросило о международной правовой помощи. В том числе— обязать ФНС России обратиться в компетентные иностранные органы о предоставлении взаимной помощи по налоговым делам семейства Туевых и Мазуки. Заявитель намерен получить сведения об открытых/закрытых банковских счетах, наличии/отсутствии движимого и недвижимого имущества. Указаны адресаты— Республика Кипр, Израиль, Германия и «другие государства».

Очередное заседание по этому ходатайству назначено в арбитражном суде Пермского края на 6 февраля.

Вконтакте
Одноклассники
Telegram